Print previewPrint

В Мажилисе внесены поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

9/27/2019

Вице-министр финансов РК Канат Баедилов презентовал в Мажилисе законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Казахстан в 2021-2022 годах должен пройти оценку Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в связи с чем и был разработан законопроект.

По словам К.Баедилова, поправки вносятся с целью создания механизмов реализации Резолюций СБ ООН, внедрения международных стандартов и дальнейшего совершенствования национальной системы в сфере ПОД/ФТ, совершенствования антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Представляя основные направления законопроекта, вице-министр финансов отметил, что «рекомендациями ФАТФ предусмотрены новые требования, относящиеся к противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)».

Так, законопроектом пред усмотрено установление компетенции уполномоченного органа по финансовому мониторингу по составлению Перечня организаций и лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), на основании Резолюций Совета Безопасности ООН.  Перечень будет доведен до всех госорганов и субъектов финансового мониторинга.

 В целях совершенствования действующих механизмов, относящихся к противодействию финансированию терроризма, предлагается изменить порядок формирования Перечня организаций и лиц, причастных к финансированию терроризма в части получения сведений непосредственно от Комитетов Совбеза ООН и расширение оснований для исключения из Перечня.

Госорганы также будут вправе отказывать лицам из Перечня в государственной регистрации морских судов и регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов.

В целях реализации международных стандартов ФАТФ в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования в целях финансирования терроризма.

Предлагаемые меры в сфере ПОД/ФТ будут распространяться  на благотворительные организации, а также религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями.

В законопроекте также предусмотрены обязательства для некоммерческих организаций (НКО).

 Предлагается создать Межведомственный совет, на котором будут вырабатываться меры,  направленные на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, и рассматриваться результаты реализации мер, а также Фонд конфискованного имущества в виде отдельной системы учета (базы данных).

Также внесены изменения в статью 214 Кодекса об административных правонарушениях.

Пресс-служба Министерства финансов РК